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  • 非法吸收公众存款案中普通业务员主观明知的证明

    来源：《中国检察官》，2019年第23期作者：王聚涛，江苏省常州市天宁区人民检察院第二检察部摘要：从司法实践来看，线下型非法吸收公众存款案中证明行为人尤其是所处层级最低的普通业务人员具有直接故意是困难的，被告人、辩...

  • 盗刷他人医保卡的行为如何定性

    来源：江西高院|作者：龚谷婵【案情】刘某是药店女店员，对顾客买药后遗落的医保卡动了心思，在长达7个月的时间里，多次从这张医保卡上“取现”。失主在今年十月份挂失卡时才发现卡里共计6000多元不翼而飞。　【分歧】盗刷...

  • 骗租车辆后抵押套现行为如何定性

    来源：中国法院网|作者：刘宗武【案情】2012年8月至12月，被告人伍某到佛山市高明区某汽车租赁公司，与邓某签订了租赁车辆的合同以骗取汽车。伍某以支付部分租车款（共计人民币1.2万元）的方式先后从邓某处骗取了8辆小汽车...

  • 以诈骗的方式促使行贿人交付财物的行为定性

    来源：人民法院报第六版裁判要旨以虚构事实、隐瞒真相的方式向行贿人施加压力骗取行贿人的财物，并利用职务上的便利为行贿人谋取利益的，构成受贿罪，并且应当按照索贿的标准从重处罚。案情上诉人（原审被告人）吴某某，原系...

  • 将盗窃财物质押他人变现是否构成合同诈骗罪？

    来源：中国法院网江西法院|作者：余敏章【案例】2015年3月5日，王某盗得一辆摩托车，急于拿到钱，王某谎称家人重病急于用钱，将该辆摩托车质押给李某，从李某处借得5000元后逃跑。【分歧】对于王某将盗得摩托车质押他人变现...

  • 传销参与人员投入到传销组织的财产应否退赔

    【案情】2019年9月被告人吴某喜、吴某台相继成为某对冲基金资产管理公司的会员。后吴某喜、吴某台等人以某对冲基金资产管理公司的名义，宣传某基金，发展会员，收取款项。该对冲基金资产管理公司的涉案某基金模式为：注册...

  • “入户盗窃”与“多次盗窃”的认定

    来源：中国法院网汨罗法院|作者：陶立安2011年年底至2012年期间，被告人禹某某四次盗窃他人财物，其中入户盗窃两次。其具体犯罪事实如下：1、2012年7月15日凌晨，被告人禹某某窜至汨罗市方家坪8号黄某某商住一体的南杂店，采...

  • 以盗窃为手段实施敲诈 敲诈未果后隐匿财物如何定性

    来源：抚州法院|作者：傅晓晖【案情】被告人刘某多次到工地秘密窃取他人挖掘机电脑主板后进行藏匿，然后以毁坏或丢弃该电脑主板为威胁内容，迫使被害人交出较少于被窃电脑主板的价款。2013年6月中旬，被告人刘某在某工地盗...

  • “偷中有骗”应定性为诈骗还是盗窃

    来源：黎川法院【案情】犯罪嫌疑人王某收土豆后再到收购点卖土豆时，趁购买人不注意把购买人的流水帐上的千位的2改成6，共骗取人民币18000余元。【分歧】对该案如何定性，有两种不同意见。第一种意见认为该案应定诈骗罪，...

  • 逃跑过程中进行的反抗行为该如何定性

    来源：中国法院网|作者：左禄山【案情】2012年11月18日，戴某到一家名牌皮包专卖店闲逛，专卖店老板杨某认为戴某偷了店内的一名牌钱包，故而双方发生口角，随后双方进行厮打，杨某将戴某打伤。次日，戴某纠结数人手持钢管找杨...
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